온체인 연구원인 The Data Nerd는 Binance의 Alpha 토큰 시장에서 운영되는 대규모 조직적인 세탁 거래 그룹을 확인했습니다.
데이터 너드(The Data Nerd)가 X(구 트위터)에 게시한 글에 따르면, 이 그룹은 여러 개의 지갑을 이용해 왔습니다. 모두 바이낸스에서 BNB를 인출하고 있으며, 단일 기관이 관리하고 있을 가능성이 있습니다. 이 지갑들은 수십 개의 알파 토큰에 걸쳐 고빈도 거래를 수행했습니다. 이 지갑들은 매일 수천 건의 거래를 실행하며, 수십 개의 서로 다른 토큰에 걸쳐 비정상적인 거래 속도로 막대한 거래량을 생성합니다.
지난 30일 동안의 데이터에 따르면 각 주소는 250개 이상의 다양한 토큰과 상호 작용하여 수십만 건의 거래를 기록했습니다 . 이러한 수준의 활동은 합법적인 프로젝트나 커뮤니티 트레이더의 활동보다는 자동화된 거래 봇의 활동 을 강력하게 시사합니다 .
흥미롭게도, 이 주소들은 최근 인기 있는 밈코인인 $COAI를 거래하는 것으로 관찰되었습니다 . 그러나 조기에 자금을 모아 보유하는 일반적인 내부자 지갑과는 달리, 이 주소들은 순전히 알고리즘 거래 패턴을 보입니다 . 장기 포지션 없이 지속적으로 매수와 매도를 반복하는 이 패턴은 투기적 투자자라기보다는 차익거래나 채굴 봇의 특성을 나타냅니다.
이러한 활동은 중앙화된 거래소 연계 생태계 내에서 발생하는 워시 트레이딩과 인위적인 유동성 생성 에 대한 우려를 다시 불러일으 킵니다. 바이낸스는 이러한 조사 결과에 대해 언급하지 않았지만, 이러한 대규모 활동은 토큰 시장 데이터와 투자자 인식을 왜곡하는 조작적 거래 행위를 파악하고 완화하는 데 있어 지속적인 어려움을 드러냅니다.
